中国社会公益在线（通讯员/郑雨轩）
近年来，民政部门持续打击整治非法社会组织，依法查处了一批以公益慈善、志愿服务等为名实施非法集资、诈骗等违法犯罪活动的非法社会组织。根据民政部2024年至2026年分多批公布的典型案例，现将其中涉及非法金融活动的典型案例梳理如下。需要说明的是，不同案例涉及的法律定性存在区别，本文根据案件性质进行分类呈现。
该组织未经登记，擅自以社会团体名义开展活动，在百度百科上宣称为合法社会组织，设有所谓“官方”抖音号和微信公众号，具有较强的迷惑性。其打着“慈善公益”的旗号，利用高额收益为诱饵，向社会不特定人群公开宣传推广“普塔道”互联网投资平台APP，非法吸收公众存款，造成受害群众经济损失。
2023年9月，江西省高安市民政局依法对“拾穗者商业联合会”予以取缔。同年10月，公安机关对主要组织者刘某采取刑事措施；2024年4月，高安市人民法院以非法吸收公众存款罪判处刘某有期徒刑1年10个月。该案涉案金额1000余万元，涉及受害群众20余人。
该组织（又称“中国慈善联合会东平慈善公益”）未经登记，擅自以社会团体分支机构、代表机构名义进行活动。其冒用合法登记的全国性社会组织中国慈善联合会名义，擅自以该会地方代表机构命名并对外开展活动；伪造党和政府的奖章及荣誉证书，打着“公益慈善”的旗号，大肆宣扬虚假投资理财项目，利用搭建的APP募集所谓“慈善资金”，诱导不明真相的群众进行“捐赠投资”，具有较大的社会危害性。
2024年10月，山东省东平县民政局依法予以取缔，其他违法线索移交公安机关进一步侦办。
该组织未经登记，擅自以基金会名义进行活动。其刻意以“助学”作为业务范围、以基金会作为组织形式，将自身包装成合法登记的慈善组织。对外打着“爱心助学”的旗号，通过朋友圈、工作群等网络平台，以“杨柳助学基金会”名义公开发布筹集资金信息，诱导群众“捐款投资”。
2024年4月，新疆维吾尔自治区和田市民政局依法予以取缔。
浙江永康
“中华志愿者协会永康乡村振兴惠民服务站”案
该组织未经依法设立，擅自以社会团体分支机构、代表机构名义进行活动。其冒用中华志愿者协会（合法登记的全国性社会组织）地方代表机构的名义，打着支持“国家乡村振兴战略”的旗号开展虚假宣讲活动，并以“缴纳99元享受助学、助老等项目服务”为诱饵，欺骗部分学生家长、老年人交钱入会，侵害了未成年人、老年人合法权益。
2025年7月，浙江省永康市民政局依法予以取缔。
陕西西安
“中国联合国采购促进会国际商务工作委员会”案
该组织未经依法设立，擅自以社会团体分支机构名义进行活动。其未经中国联合国采购促进会（合法登记的全国性社会组织）同意，冒用其分支机构的名义开展活动，依托某进出口贸易公司住所，悬挂标牌标识及张贴机构简介进行虚假宣传，开展商业合作骗取利益。
2025年8月，陕西省西安市未央区民政局依法予以取缔。
该组织未经登记，擅自以社会团体名义进行活动。打着学习和传承优秀传统文化的旗号，以协助交通秩序维护、环境治理、服务老人等所谓“公益活动”为幌子，通过精心包装的宣讲、义工、义演等形式为“东望组织”品牌造势，进而为其从事非法活动提供便利。2018年以来，该组织在涪陵地区逐渐发展成以余某、廖某为核心骨干，以14个课堂聚点为主要聚集地，拥有140余名成员的非法社会组织。
2024年2月，重庆市涪陵区民政局依法予以取缔。
此外，民政部公布的典型案例中还涉及以下以评比表彰、违规收费等方式敛财的非法社会组织：
该组织打着国际文化交流合作的旗号，擅自设立并开展“一带一路亚欧文化艺术和平奖”评选活动，要求获奖人承担数千元费用。2024年1月，北京市民政局依法予以取缔。
陕西西安
“西安鄠邑区甘亭街道颐养照护服务中心”案
该组织伪造《民办非企业单位法人登记证书》，以“养老服务”为名骗取群众钱财，涉案金额12万元。2023年10月被取缔，主要组织者李某以诈骗罪被判处有期徒刑2年10个月。
从上述案例可以看出，非法社会组织涉及的违法犯罪类型存在明显区别：
非法集资类：指未经批准向社会公众吸收资金，承诺还本付息或给付回报。如“拾穗者商业联合会”案以高额收益为诱饵推广投资平台，非法吸收公众存款。
普通诈骗类：指虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物。如“中华志愿者协会永康乡村振兴惠民服务站”案以缴纳会费享受服务为诱饵骗取钱财。
传销类：指以发展人员数量或销售业绩为依据计酬，要求交纳费用取得加入资格。“东望志愿者涪陵服务队”案的组织架构和发展模式即属此类。
违规收费类：指未经登记擅自以社会组织名义开展活动并收取费用，尚未构成刑事犯罪。如“世界文化合作发展协会”案以评比表彰名义敛财。
有关机构和社会公众在与社会组织开展合作或参与公益慈善活动时，可通过“中国社会组织政务服务平台”（chinanpo.mca.gov.cn）或“中国社会组织动态”政务微信核实其身份；发现涉嫌违法违规线索的，请及时向当地民政部门举报。
编辑：郑雨轩
审核：崔枫琼
